【中寰股份(836260)：变更募集资金用途及增加募投项目实施地点】

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

  2021年 11月 1日，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股 850万股，发行方式为公开发行，发行价格为 13.45元/股，募集资金总额为 114,325,000.00元，实际募集资金净额为 101,509,789.93元，到账时间为2021年 11月 4日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 17,098,629.72元，到账时间为 2021年 12月 14日。两次发行合计募集资金 131,473,750.00元，扣除承销总干事的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 118,608,419.65元。

  截至 2024年 11月 30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元

  近两年公司橇装业务发展较快，而橇装设备所需占地面积较大；因此，为保证订单交付，单位现在有场地大多数都用在产品生产和放置，因此导致原募投项目所涉及的建造装修以及生产和研发设备的购置等工作无法按原计划顺利开展，对应募集资金的使用进度晚于预期较多。未解决现有场地不足以满足募投项目建设和公司生产经营需求的问题，并逐步提升公司综合竞争力，公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，在成都市双流区西航港开发区新建以橇装设备生产为主的工厂，设立研发试验中心并购置相关设备。因此，公司拟将原定在现有工厂实施的募投项目转移一部分至新工厂，并在原“智能制造产业化升级改造项目”下增加一项募集资金用途为土地使用权购买，用于购买新工厂所需的工业建设用地使用权。

  公司将利用募集资金进行新生产基地的土地使用权购买、生产厂房及配套设施建设、生产加工设施配置、研发试验中心修建等。其中，生产厂房及配套设施建设、生产加工设施配置、研发试验中心修建等均属于原募投项目范围，但原募投项目未考虑土地使用权购买；因此本次变更主要系在原募投项目下新增募集资金使用用途，即购买土地使用权，资金预计不超过 2,000万元，公司将在购买完毕后及时履行信息公开披露义务。同时，公司将原定在现有工厂实施的募投项目转移一部分至新工厂，其他用途未做变更。

  新生产基地总投资额约为 3亿元，募集资金使用完毕后，公司将使用自有/自筹资金继续投资完成新生产基地的相关建设。

  公司橇装业务集中于油气开采领域，目前，出于能源安全及发展清洁能源的考虑，国家全力支持提升油气勘探开发工作，国家统计局数据显示，2024年 1至 9月份，规上工业天然气产量 1,830亿立方米，同比增长 6.6%，行业整体趋势向好。同时，橇装作为一种模块化建设方式，能够有效解决油气内部集输及管网建设速度缓慢、现场施工周期长等问题，受到中石油、中石化的持续推广，橇装市场还在发展壮大。

  公司系国内专业油气设备提供商，凭借逐年积累的研发实力、优秀的产品质量，公司已在行业内树立了良好的口碑，并与中石油、中石化等用户建立了良好的合作伙伴关系。随着国内油气开采工作对橇装设备的需求提升，公司与客户的良好合作伙伴关系将为本项目产能消化提供支持。

  公司拟与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，双流区人民政府将根据法律和法规出让项目用地。通过与双流区人民政府的合作，公司将能轻松的获得必要的土地资源和政策支持，为生产基地的建设和运营创造有利条件，推动项目的快速发展。 募集资金变更用途后，仍用于公司核心业务领域，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益。

  2024年 12月 18日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》，全体独立董事都同意将该议案提交公司董事会审议。

  2024年 12月 18日，公司召开战略委员会 2024年第二次会议审议通过《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》，全体委员都同意将该议案提交公司董事会审议。

  2024年 12月 18日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点，是公司依据现在真实的情况、中长期发展规划及市场需求而作出的审慎决定。

  本次变更符合公司的战略发展规划，有利于扩大公司产能、提升公司技术创造新兴事物的能力，为公司创造更多的经济价值，促进公司长期可持续发展。本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

  公司本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点不存在向控制股权的人、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

  中寰股份本次变更募集资金用途事项及增加募投项目实施地点已经独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会、监事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准，符合相关的法律和法规并履行了必要的法律程序，该事项符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定法律法规、规范性文件及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》和《成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律法规。公司本次变更募集资金用途提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

  综上，保荐人对于中寰股份本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点事项无异议。

  公司本次变更募集资金用途及增加募投项目实施地点，是基于对公司实际生产发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体，未改变募投项目的性质和投资目的，不涉及关联交易，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益。因此，公司监事会同意此次关于变更募集资金用途的相关事项，并同意提交股东大会审议。

  （三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审查意见》

  （四）《成都中寰流体控制设备股份有限公司战略委员会 2024年第二次会议审议意见》

  （五）《国投证券股份有限公司关于成都中寰流体控制设备股份有限公司变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的核查意见》